Money transfer, riciclaggio di denaro sporco dall'Italia alla Cina
Attraverso dei servizi di trasferimento di denaro per via telematica, alcune agenzie finanziarie di Roma riciclavano ingenti somme di denaro sporco provenienti da attività illegali di commercianti cinesi. Sequestro di beni per 9 milioni di Euro e trentuno denunciati dalla Guardia di Finanza.
In alcuni casi, poi, i titolari dei conti telematici e dei trasferimenti in Asia erano ignari di tutto o persino inesistenti: l'operazione occultava così le manovre di imprenditori cinesi compiacenti.
L'inchiesta, che durava da due anni, è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ed era partita dopo alcune segnalazioni di strani movimenti di denaro da due agenzie finanziarie della Capitale: la HPD Finanziaria e la GE.DE.FIN.
In poco tempo, gli agenti delle due società hanno trasferito in Cina ingenti somme, nascondendo l'origine del denaro.
A insospettire gli agenti sono stati i congrui trasferimenti di valuta a fronte dei pochi clienti che utilizzavano i servizi delle due finanziarie.
Dopo aver raccolto le prove necessarie, la Guardia di Finanza ha fatto scattare i fermi e i sequestri: sono finite nei registri degli indagati 31 persone e sono stati recuperati beni per 9 milioni di Euro.
Notizie correlate
Speciali Tutti gli speciali
Calendario Tutto
Magazine Tutti i numeri
G11 Media Networks
ChannelCity e' un canale di BitCity, testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como ,
n. 21/2007 del
11/10/2007- Iscrizione ROC n. 15698
G11 MEDIA S.R.L.
Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.
